Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

MỤC LỤC

Lừa đảo tiền điện tử: Vương quốc Anh đóng cửa 2 công ty tham gia vào gian lận tiền điện tử.

Lừa đảo tiền điện tử là một nỗi đau đối với các chính phủ trên toàn cầu. Nó liên quan đến một số tiền khổng lồ và khi công nghệ tiến bộ, những thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo sử dụng đằng sau kế hoạch cũng vậy.

Các nhà chức trách Anh đã ra lệnh đóng cửa hai công ty liên quan đến một vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử. Một cuộc điều tra về hai công ty đã tiết lộ rằng tài khoản của họ đã được sử dụng trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,3 triệu bảng Anh, các nhà chức trách cho biết.

Micasa có khoảng 1,3 triệu bảng Anh chảy qua tài khoản của mình từ tháng 2 năm 2019 khi bắt đầu hoạt động theo một cuộc điều tra của Dịch vụ phá sản cho biết.

“Micasa và công ty liên kết của nó – Remultex, đã bị buộc phải ngừng hoạt động sau khi các khoản thanh toán khổng lồ và việc sử dụng sai các Khoản vay trả lại không giải thích được”, một phần thông báo báo chí nêu rõ.

Tòa án bắt đầu hành động

Thẩm phán Tòa án Tối cao Manchester đã phán quyết rằng việc đóng cửa các công ty tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử là cần thiết để bảo vệ công chúng.

Theo phán quyết, các công ty đã vi phạm luật thương mại và hoạt động mà không có “sự kiểm chứng” thương mại, dẫn đến việc chuyển tiền bất hợp pháp.

David Hope, điều tra viên trưởng của Dịch vụ phá sản, đã phản ứng về hành động này và nói rằng các bước sẽ được thực hiện để thu thập và thanh lý tài sản của công ty và trả lại cho các chủ nợ.

Remultex đã nhận được khoản thanh toán từ ba công ty khác với tổng trị giá khoảng 250.000 bảng Anh vào tháng 12 năm 2020, bên cạnh khoản tiền Trả lại Khoản vay thu được từ Micasa.

Việc chấp nhận tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Mặc dù sự mở rộng nhanh chóng này, đã có một sự gia tăng trong hoạt động tội phạm liên quan đến ngành công nghiệp bitcoin.

Lừa đảo tiền điện tử đạt 14 tỷ đô la

Việc sử dụng tiền điện tử đang mở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Vào năm 2021, khối lượng giao dịch tổng thể của tất cả các loại tiền điện tử được Chainalysis theo dõi đã tăng 567 phần trăm lên 15,8 nghìn tỷ đô la, so với số liệu từ năm 2020.

Fortune đã báo cáo vào tháng 1 năm nay rằng vào năm 2021, bọn tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp kỷ lục 14 tỷ đô la tiền điện tử, tăng gần 80% so với năm trước.

Năm ngoái, các giao dịch sử dụng địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, theo Chainalysis, mặc dù giá trị của khối lượng giao dịch tội phạm đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Các biện pháp đã được thực hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động bất hợp pháp này và bảo vệ sự an toàn của các nhà đầu tư ở Anh.

Trong khi đó, Hồng Kông là một trong những quốc gia có số lượng người yêu thích tiền điện tử lớn nhất.

Theo các báo cáo gần đây nhất, số vụ gian lận tiền điện tử trong khu tài chính nhộn nhịp đã tăng đáng kể trong năm nay. Khoảng một phần tư các vụ gian lận này bao gồm tài sản tiền điện tử.

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

Đăng Ký Nhận Thông Tin