Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

MỤC LỤC

Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị thu giữ trong các cuộc điều tra tội phạm?

Đầu năm nay, trong Bài phát biểu thường niên của Nữ hoàng tại Vương quốc Anh, Thái tử Charles đã thông báo với Quốc hội về hai dự luật. Một trong số đó – Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp – sẽ mở rộng quyền hạn của chính phủ trong việc thu giữ và thu hồi tài sản tiền điện tử.

Trong khi đó, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã thu giữ hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2021.

Khi kho dự trữ tiền tệ của các loại tiền kỹ thuật số phát triển và sự giám sát của các nhà thực thi đối với ngành công nghiệp đang phát triển được thắt chặt, số lượng quỹ bị tịch thu chắc chắn sẽ tăng lên.

Nhưng những khoản tiền này sẽ đi đâu, giả sử chúng không được trả lại cho nạn nhân của những trò gian lận và lừa đảo? Có những cuộc đấu giá, như có những tài sản bị tịch thu không? Hay những đồng tiền này được định sẵn để được lưu trữ trên một số loại ví đặc biệt, có thể trở thành một quỹ đầu tư hoàn hảo cho các cơ quan thực thi pháp luật? Cointelegraph đã cố gắng tìm một số câu trả lời.

Cội rễ đen tối

Đối với những người mới, tiền điện tử là tiền. Theo nghĩa đó, số phận của tiền điện tử bị tịch thu không được khác nhiều so với tiền hoặc tài sản bị tịch thu khác. Cưỡng đoạt tài sản dân sự, hành vi cưỡng đoạt tài sản từ các cá nhân hoặc công ty được cho là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, là một thực tiễn thực thi pháp luật gây tranh cãi. Ở Mỹ, nó lần đầu tiên trở thành thông lệ vào những năm 1980 như một phần của cuộc chiến chống ma túy, và nó đã trở thành mục tiêu của các nhà phê bình lên tiếng kể từ đó. 

Ở Mỹ, mọi tài sản bị tịch thu đều trở thành tài sản vĩnh viễn của chính phủ nếu công tố viên chứng minh được rằng tài sản đó có liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc nếu không ai yêu cầu trả lại. Trong một số trường hợp, tài sản được trả lại cho chủ sở hữu của chúng như một phần của thỏa thuận với cơ quan công tố. Tuy nhiên, một số ước tính rằng chỉ 1% tài sản bị tịch thu được trả lại.

Làm thế nào để các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng số tiền mà họ không phải trả lại? Họ chi tiêu cho bất cứ thứ gì họ muốn hoặc cần, chẳng hạn như thiết bị tập thể dục, xe, nhà tù và khí tài quân sự. Ví dụ, vào năm 2001, Sở Cảnh sát Quận St. Louis đã sử dụng 170.000 đô la để mua một chiếc xe BEAR (Ballistic Engineered Armoured Response). Trong năm 2011, nó đã chi 400.000 đô la cho thiết bị trực thăng. Tờ Washington Post đã phân tích hơn 43.000 báo cáo tịch thu và báo cáo rằng số tiền bị tịch thu được dùng vào những việc khác nhau như xe bọc thép (227.000 USD), Tiệc trao thưởng của Cảnh sát trưởng (4.600 USD) và thậm chí thuê một chú hề (225 USD) để “cải thiện quan hệ cộng đồng . ”

Một số bang, như Missouri, bắt buộc về mặt pháp lý rằng các khoản tiền bị tịch thu được phân bổ cho các trường học, nhưng như Trung tâm Pulitzer chỉ ra , các cơ quan thực thi pháp luật giữ gần như tất cả số tiền bằng cách sử dụng kẽ hở của Chương trình Chia sẻ Công bằng của liên bang. Vào năm 2015, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ – Eric Holder đã ban hành lệnh cấm cơ quan liên bang bị tước quyền, nhưng người kế nhiệm của ông dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Jeff Sessions, đã bãi bỏ lệnh đó, gọi đây là “một công cụ quan trọng giúp cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn tội phạm có tổ chức”.

Số phận của tiền xu bị tịch thu nắm giữ ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu.

Mặc dù không có chuyên gia nào đã nói chuyện với Cointelegraph có thể nói về các khía cạnh kỹ thuật của việc lưu trữ tài sản tiền điện tử bị tịch thu, phần còn lại của quy trình có xu hướng khá giống với các tài sản không phải tiền điện tử.

Don Fort, cựu Giám đốc Bộ phận Điều tra Hình sự IRS, người đứng đầu bộ phận điều tra tại công ty luật Kostelanetz & Fink, nói với Cointelegraph rằng điểm khác biệt chính duy nhất là sự cần thiết phải bán đấu giá tài sản kỹ thuật số:

“Ở cấp liên bang, tiền điện tử bị tịch thu sẽ được chuyển đến Quỹ tịch thu Bộ Tư pháp hoặc Bộ Tài chính. Sau khi các quỹ tiền điện tử được đấu giá bởi một trong các quỹ bị tịch thu, thì các cơ quan thực thi pháp luật liên bang tương ứng có thể sử dụng số tiền này. “

Fort giải thích rằng giống như với các quỹ không phải tiền điện tử, cơ quan yêu cầu các khoản tiền bị mất phải gửi một kế hoạch hoặc sáng kiến ​​cụ thể để nhận và chi tiêu số tiền đó, và kế hoạch đó phải được Bộ Tư pháp phê duyệt trước khi quỹ có thể được phân bổ cho hãng.

Một quy trình tương tự quy định việc phân bổ tiền điện tử bị tịch thu ở Vương quốc Anh. Đạo luật về tố tụng tội phạm năm 2002 vạch ra cách thức xử lý tiền mã hóa phạm tội sau khi bị tịch thu. Tony Dhanjal, người đứng đầu bộ phận thuế của Koinly, giải thích với Cointelegraph:

“Khi nói đến tài sản tịch thu – trái ngược với tiền mặt – Bộ Nội vụ nhận 50%, và 50% còn lại được phân chia giữa Cảnh sát, Dịch vụ Truy tố Crown và Tòa án. Cũng có thời gian để một số tài sản bị tịch thu được trả lại cho các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử ”.

Tuy nhiên, Dhanjal tin rằng luật pháp cần được cập nhật để giải quyết cụ thể các tài sản tiền điện tử, vì chúng là một “thách thức duy nhất đối với các cơ quan tội phạm như bất kỳ điều gì đã từng xảy ra trước đó”. Thông báo nói trên của Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp không bao gồm bất kỳ chi tiết cụ thể nào ngoài mục đích “tạo ra quyền hạn để thu giữ và thu hồi tài sản tiền điện tử nhanh chóng và dễ dàng hơn”, nhưng bản cập nhật về thủ tục phân bổ tiền điện tử bị thu giữ chắc chắn là một cái gì đó để được mong muốn.

Như thường lệ đối với các chính sách quản lý, Liên minh châu Âu phức tạp hơn. Mặc dù có các hệ thống hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hình sự trong EU, nhưng luật hình sự thuộc thẩm quyền của các quốc gia thành viên và không có cơ quan duy nhất để phối hợp thực thi hoặc thu giữ.

Do đó, có nhiều cách khác nhau để xử lý tiền điện tử bị tịch thu. Thibault Verbiest, một đối tác có trụ sở tại Paris tại công ty luật Metalaw, đã trích dẫn một số trường hợp cho Cointelegraph. Ví dụ ở Pháp, Cơ quan thu hồi và quản lý tài sản bị tịch thu và tịch thu (AGRASC) chịu trách nhiệm quản lý tài sản bị tịch thu. Verbiest đã tuyên bố:

“Khi kết quả của một cuộc điều tra tư pháp, các tài sản đã bị tịch thu, theo quyết định của công tố viên, chúng sẽ được chuyển đến AGRASC, cơ quan sẽ quyết định, theo các Điều 41-5 và 99-2 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, số phận của những tài sản này; chúng sẽ được bán đấu giá công khai hoặc bị tiêu hủy ”.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thu giữ tài sản tiền điện tử. Vào năm 2021, 611 Bitcoin ( BTC ) đã được AGRASC bán trong một cuộc đấu giá công khai sau khi tổ chức này thu giữ các thiết bị lưu trữ được sử dụng bởi những người bị truy tố, những người đã lưu trữ khóa mã hóa của họ trên thẻ USB. Như Verbiest đã giải thích:

“Điều này được thực hiện bởi thực tế là các bài báo nói trên cho phép thu giữ tài sản di chuyển, do đó, thẻ USB (và nội dung của nó) có thể bị thu giữ. Trường hợp sẽ khác nếu các quỹ tiền điện tử được lưu trữ trên máy chủ của bên thứ ba thông qua dịch vụ lưu trữ được ủy quyền, vì các văn bản nói trên không cho phép thu giữ tài sản vô hình ”.

Với việc thực hành cưỡng đoạt tài sản vẫn còn gây tranh cãi nhiều – tiền điện tử cung cấp cho chủ sở hữu của chúng ít nhất một mức độ bảo vệ tương đối. Tuy nhiên, bỏ công nghệ sang một bên, đó là lĩnh vực chính sách, nơi mà cả những người có và không có người đồng ý sẽ phải đấu tranh chống lại truyền thống lâu đời về việc tiếp cận quá mức của cơ quan thực thi pháp luật.

Theo dõi các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất: @vicgroup | Linktree

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

Đăng Ký Nhận Thông Tin